AML und Verifizierung bei Slotsgem

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäscherei verhindern, Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Alle Angaben gelten für Spieler mit Wohnsitz in der Schweiz.

Unsere AML Richtlinie

Geldwäscherei bekämpfen wir systematisch, nicht nur auf dem Papier. Als Betreiber mit Lizenz der Curaçao Gaming Authority (Lizenznummer OGL/2024/1123/0521) unterliegen wir den dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften und wenden diese auf jeden Spieler und jede Transaktion an. Gegründet 2024, führen wir die Prozesse seither lückenlos durch.

Unser Programm umfasst Risikobewertung jedes Kontos, Überprüfung der Herkunft von Mitteln bei Auffälligkeiten, Verdachtsmeldung an die zuständige Financial Intelligence Unit sowie interne Schulungen und regelmässige Audits. Verstösse ziehen Kontosperrungen nach sich, ohne Ausnahme.

KYC Verifizierung bei Slotsgem Casino

Wann wir prüfen

Die Verifizierung erfolgt in drei Stufen: bei der Registrierung (Name, Geburtsdatum, Adresse und E-Mail), vor der ersten Auszahlung (vollständige Dokumentenprüfung) sowie bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte oder bei Auffälligkeiten im Transaktionsverhalten.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, lesbar, gültig)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder offizielle Behördungskorrespondenz, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder Kontoauszug der verwendeten E-Wallet- bzw. Kryptoadresse
• Ggf. Herkunftsnachweis der Mittel bei erhöhten Summen

So läuft die Prüfung ab

Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto hoch, im Bereich Verifizierung. Wir bearbeiten jede Einreichung binnen 48 Stunden, in der Regel deutlich schneller. Sie erhalten das Resultat per E-Mail und sehen den Status jederzeit im Konto.

• 1. Bereich Verifizierung im Konto öffnen
• 2. Dokumente fotografieren oder scannen, alle vier Ecken sichtbar, keine Bearbeitung oder Zuschnitt
• 3. Dateien hochladen (JPG, PNG oder PDF, max. 10 MB pro Datei)
• 4. Bearbeitung durch unser Compliance-Team, bis 48 Stunden
• 5. Bestätigung per E-Mail, danach uneingeschränkte Auszahlungen

Wann wir die Mittelherkunft klären

Bei Einzahlungen oder Auszahlungen, die Ihr bisheriges Muster deutlich übersteigen, oder bei kumulierten Beträgen ab 10,000 CHF dürfen wir nach der Herkunft der Mittel fragen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohnabrechnungen der letzten 3 Monate, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermögensverkäufen, Erbschaft oder Schenkung. Wir prüfen nur, ob die Beträge plausibel zu Ihren Angaben passen, und bewahren die Unterlagen verschlossen auf.

Ein und Auszahlungen im Blick

Erlaubte Zahlungsmittel: TWINT, PostFinance, Paysafecard, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Apple Pay, MiFinity, Jeton, Bitcoin, Ethereum und Tether. Auszahlungen laufen über Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Banktransfer, MiFinity, Jeton sowie Kryptowährungen.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Fehlen Dokumente oder widersprechen sie Ihren Kontodaten, melden wir uns zuerst mit einer konkreten Anforderung und setzen eine Frist von 14 Tagen. Reichen Sie innerhalb dieser Frist gültige Nachweise ein, läuft alles normal weiter.

Bleiben die Unterlagen aus, sperren wir Einzahlungen, annullieren offene Auszahlungen und frieren das Konto bis zur Klärung ein. Guthaben aus verifizierten Einzahlungen wird nach Abschluss der Prüfung ausgezahlt. Bei begründetem Geldwäschereiverdacht erstatten wir Meldung und dürfen das Konto ohne Vorankündigung schliessen.

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorschriften unserer Lizenz­jurisdiktion mindestens 5 Jahre nach Kontoschliessung auf, verschlüsselt und mit Zugriffsbeschränkung auf das Compliance-Team. Grund sind mögliche behördliche Nachfragen, keine andere Verwendung. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform. Einwendungen richten Sie an [email protected], unser Support ist rund um die Uhr erreichbar.

Häufige Fragen zu Slotsgem Casino

Wie lange dauert die KYC-Prüfung?

Bis 48 Stunden ab Upload der vollständigen Dokumente, meist deutlich schneller.

Warum muss ich vor der ersten Auszahlung Dokumente einreichen?

Das schreibt unsere Lizenz aus Curaçao vor. Ohne Identitäts-, Adress- und Zahlungsmittelnachweis dürfen wir keine Auszahlung freigeben.

Kann ich auf ein anderes Zahlungsmittel auszahlen lassen?

Nein, Auszahlungen erfolgen auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Nur Beträge oberhalb Ihrer Einzahlung gehen auf ein verifiziertes Bankkonto.

Sind meine Dokumente sicher?

Ja, sie liegen verschlüsselt, mit Zugriffsbeschränkung auf das Compliance-Team, und werden nur für gesetzlich vorgesehene Zwecke verwendet.